AML là gì ?
AML là viết tắt của cụm từ “Anti Money Laundring”, có nghĩa là “Chống rửa tiền”. AML đề cập đến các thủ tục, luật và quy định nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp như: buốn bán trái phép, trốn thuế, rửa tiền, thao túng thị trường,..nhờ vào các dữ liệu AML họ sẽ biết bạn là ai, bạn đang làm gì và ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp của bạn.
Ví dụ, các quy định về AML yêu cầu các tổ chức phát hành tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để hoàn thành các thủ tục kiểm tra thích hợp để đảm bảo họ không phải là người hỗ trợ hoạt động rửa tiền . Nhiệm vụ để thực hiện các thủ tục này là về các tổ chức, chứ không phải về tội phạm hoặc chính phủ.
Athena
Delete Comment
Are you sure that you want to delete this comment ?
Hồng Thắm Lê Thị
Delete Comment
Are you sure that you want to delete this comment ?
CoCoChin
Delete Comment
Are you sure that you want to delete this comment ?